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Inversión Extranjera y Persecución Penal del Lavado de Activos en Chile frente al Arbitraje Internacional de Inversiones

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Etiquetas: Inversión Extranjera y Persecución Penal del Lavado de Activos en Chile frente al Arbitraje Internacional de Inversiones

Inversión Extranjera y Persecución Penal del Lavado de Activos en Chile frente al Arbitraje Internacional de Inversiones

Felipe Alejandro Díaz Acuña

Primera edición, Noviembre de 2018
I.S.B.N. 978-956-8396-35-0 / 156 páginas

 

Reseña

El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al régimen de protección del arbitraje internacional. Los referidos capitales pueden ser objeto de persecución penal por parte de los órganos nacionales con competencia en materia penal cuando exista evidencia de su origen ilícito, y el inversionista, sea persona natural o jurídica, puede interponer demandas ante los tribunales del CIADI para que el órgano arbitral se pronuncie acerca de las medidas adoptadas por el Estado anfitrión. Esta investigación indaga en las facultades que tienen los árbitros precisamente para analizar, y en su caso, ponderar el ejercicio de la acción penal pública por parte de las autoridades nacionales, cómo ello puede interferir en una inversión y qué efecto puede tener en el arbitraje.


Índice Compacto


AGRADECIMIENTOS             11

INTRODUCCIÓN     13

1. OBJETO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN         13

2. INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHILE         15

3. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS         18

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN         21

5. RESPUESTAS PROBABLES         22

6. METODOLOGÍA UTILIZADA         24


CAPÍTULO PRIMERO

INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHILE         25


CAPÍTULO SEGUNDO

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE         35


CAPÍTULO TERCERO

PERSECUCIÓN PENAL DEL LAVADO DE ACTIVOS         47


CAPÍTULO CUARTO

ARBITRAJE INTERNACIONAL EN MATERIA DE INVERSIONES         95


CONCLUSIONES        133


BIBLIOGRAFÍA         141


ÍNDICE GENERAL         147




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