Inversión Extranjera y Persecución Penal del Lavado de Activos en Chile frente al Arbitraje Internacional de Inversiones

Felipe Alejandro Díaz Acuña

Primera edición, Noviembre de 2021
I.S.B.N. 978-956-8396-35-0 / 156 páginas

Reseña

El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al régimen de protección del arbitraje internacional. Los referidos capitales pueden ser objeto de persecución penal por parte de los órganos nacionales con competencia en materia penal cuando exista evidencia de su origen ilícito, y el inversionista, sea persona natural o jurídica, puede interponer demandas ante los tribunales del CIADI para que el órgano arbitral se pronuncie acerca de las medidas adoptadas por el Estado anfitrión. Esta investigación indaga en las facultades que tienen los árbitros precisamente para analizar, y en su caso, ponderar el ejercicio de la acción penal pública por parte de las autoridades nacionales, cómo ello puede interferir en una inversión y qué efecto puede tener en el arbitraje.

Índice Compacto

AGRADECIMIENTOS             11

INTRODUCCIÓN     13

1. OBJETO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN         13

2. INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHILE         15

3. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS         18

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN         21

5. RESPUESTAS PROBABLES         22

6. METODOLOGÍA UTILIZADA         24

CAPÍTULO PRIMERO

INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHILE         25

CAPÍTULO SEGUNDO

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE         35

CAPÍTULO TERCERO

PERSECUCIÓN PENAL DEL LAVADO DE ACTIVOS         47

CAPÍTULO CUARTO

ARBITRAJE INTERNACIONAL EN MATERIA DE INVERSIONES         95

CONCLUSIONES        133

BIBLIOGRAFÍA         141

ÍNDICE GENERAL         147